公告日期：2016-04-08

公告编号：2016005

证券代码：835355 证券简称：纽恩特 主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016第一次临时股东大会决议于2016年4月8日审议并通过：

任命韩芸为公司董事，任职期限自通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开的通知于2016年3月21日以公告、电话、邮件方式通知全体股东，实际到会19人。

以上决议19票同意，0票反对，0票弃权。

到会人持有公司股份40,105,600股，占股份总数的100.00%，会议由董事长牟晓峰主持。

以上决议表决情况为：同意股数40,105,600股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0。

公告编号：2016005

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事韩芸持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

由于王海龙先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，公司按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,经董事会提名并召开临时股东大会审议通过,补选董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

王海龙先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，补选董事完成后，董事会成员人数符合法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩芸女士负责公司财务工作，具有丰富的财务管理经验,此次任命能购提升公司财务的运行效率,提高公司财务规范治理水平,有利于公司的长远发展。

三、备查文件目录

2016 年第一次临时股东大会决议。

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2016年4月8日


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