公告日期：2018-03-27

公告编号： 2018-004

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证券代码： 835350 证券简称： 中金恒泰 主办券商： 东北证券

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2018 年 3 月 23 日

2、 会议召开地点： 深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路 42 号万山珠

宝园 B 座 5001-2 号。

3、 会议召开方式： 现场方式

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长孙元模

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,决定召开公司 2018

年第一次临时股东大会,并于 2018 年 3 月 8 日以公告形式发出本次会

议的通知,本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开

不需要相关部门批准。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-004

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（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 36,600,000 股，占公司股份总数的 99.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

因公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 的聘请合同到期，

公司决定不再续聘。公司现拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、 议案表决结果：

同意股数 36,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、 备查文件目录

《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 2018 年第一次临

时股东大会会议决议》

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日


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