公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-025

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证券代码： 835350 证券简称： 中金恒泰 主办券商： 东北证券

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要

相关部门批准

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 17 日 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 9 月 17 日 11 时 00 分

（五） 会议召开方式： 现场方式。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-025

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 15 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七） 会议地点： 深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路 42 号万山珠宝园

B 座 5001-2 号。

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 ；

（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 。

议案主要内容： 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：

2017-021）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加

盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出

席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自

然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身

份证件。可用传真和信函方式登记。

公告编号： 2017-025

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（二） 登记时间:2017 年 9 月 16 日 9:30-10:30

（三） 登记地点：

深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路 42 号万山珠宝园 B 座 5001-2

号。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址： 深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路 42 号万山珠宝园 B

座 5001-2 号，公司董秘办。

邮政编码： 518000

联系人： 朱晶莹

电话： 0755-25690699

邮箱： zhujingying@gcn99.com

（二） 会议费用： 本次大会为期半天,与会股东交通费和餐费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限

公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日


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