公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-021

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证券代码： 835350 证券简称： 中金恒泰 主办券商：东北证券

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2017 年 8 月 30 日上午 10 点在公司会议室召开第一届董事会第十六

次会议（ 以下简称“本次会议”），会议通知已于 2017 年 8 月 20 日以

书面方式向全体董事和监事发出。 本次会议由董事长孙元模先生主

持。本次应出席会议的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 公司全体监

事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开符合《公司

法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《 2017 年半年度报告》。

议案内容：《 2017 年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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（ 二） 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请

股东大会审议。

议案内容：公司《股票发行方案（修订）》（公告编号： 2016-025）

中测算的用于“ 货品供应（黄金、金条、金币） ” 的资金需求为 2800

万元， 2017 年上半年购买原材料支付的 256.56 万元为超出计划部分，

鉴于此情况，公司拟在原计划的基础上予以追加。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（ 三） 审议通过《 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案》。

议案内容： 该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《深圳市中金恒泰互联网科技股

份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》（公告编号： 2017-024）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（ 四）审议通过《 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

议案》，并提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容： 截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额

-24,220,569.88 元，未弥补亏损已达实收股本总额的三分之一，详见

披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）

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的《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收

股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2017-026）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（ 五）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的

议案》。

议案内容： 董事会提请于 2017 年 9 月 17 日召开公司 2017 年第

二次临时股东大会，审议相关议案， 内容详见公司在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《 2017 年第二

次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司董事签字确认的《 第一

届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日


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