公告日期：2017-07-20

公告编号： 2017-015

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证券代码： 835350 证券简称： 中金恒泰 主办券商： 东北证券

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，深圳

市中金恒泰互联网科技股份有限公司(以下简称“公司” ) 第一届董

事会第十四次会议于 2017 年 7 月 20 日 9 时 30 分在公司会议室召开。

会议通知和相关议案资料已于 2017 年 7 月 17 日以书面形式提交全体

董事和监事。全体董事参加了本次会议，全体监事列席本次会议。会

议由董事长孙元模先生主持。 会议的召开、召集符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议议案和表决情况

经董事认真审议，以记名投票方式审议通过如下议案：

审议通过《关于聘任朱晶莹为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：公司原董事会秘书周化晴先生因个人原因向董事会

提交了辞职申请。经总经理提名，公司任命公司财务总监朱晶莹女

士兼任董事会秘书职务，任职期限自董事会审议通过之日起至本届

董事会任期届满为止。朱晶莹女士不存在《公司法》第一百四十六

条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存

在被列为失信联合惩戒对象的情况。

公告编号： 2017-015

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表决情况： 5 名赞成， 0 名弃权， 0 名反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司第一届董事会第十四

次会议决议》。

特此公告。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 20 日
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