公告日期：2017-05-22

证券代码：835350 证券简称：中金恒泰 主办券商：东北证券



深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长孙元模



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,决定召开公司 2016



年年度股东大会,并于2017年4月28日以公告形式发出本次会议的通



知,本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份36,600,000股，占公司股份总数的99.46%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意股数 36,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1、议案表决结果：



同意股数 36,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意股数 36,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案表决结果：



同意股数 36,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》



1、议案内容



公司《股票发行方案（修订）》（公告编号：2016-025）中测算的用于“货品供应（黄金、金条、金币）”的资金需求为2800万元，截至2016年12月31日，该项已实际使用募集资金3240万元，超出计划440万元，鉴于此情况，公司拟在原计划的基础上予以追加。



2、议案表决结果：



同意股数 36,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(六)审议通过《2016年利润分配方案》



1、议案内容



公司拟 2016 年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数 36,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(七)审议《2017年度财务预算方案》



1、议案表决结果：



同意……
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