公告日期：2016-05-03

证券代码：835350 证券简称：中金恒泰 主办券商：东北证券

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2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年4月29日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长孙元模

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2015年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份33,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

《关于2015年度报告及摘要的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2015年利润分配方案的议案》

1.议案内容

《关于2015年利润分配方案的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容

因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，对公司财务情况较为熟悉，公司决定续聘其为公司2016 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

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