公告日期：2016-04-18

公告编号：2016-009

证券代码：835350 证券简称：中金恒泰 主办券商：东北证券

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

第一届董事会第七次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2016年04月15日召开。本次会议已于2016年04月10日以电话和电子邮件的方式通知全体董事。实际到会董事5人，此次会议由董事长孙元模先生主持。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议议案和表决情况

经董事认真审议，以记名方式投票审议以下议案并通过如下决

议：

（一）审议通过《关于公司副总经理任免的议案》；

议案内容：公司原副总经理冷虹女士向董事会提交了辞职申请。

经总经理提名，公司拟聘请朱晶莹女士为副总经理，任职期限与本

届董事会剩余任期一致。冷虹女士不再担任本公司副总经理职务。

朱晶莹女士简历如下：

朱晶莹：女，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学、会计师。任职经历： 2000年9月至2008年4

公告编号：2016-009

月，吉林省新华发行集团会计； 2008年5月至2016年4月，北京同晖

珠宝首饰有限公司财务经理；2016年4月起任深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司副总经理。

表决情况：5名董事赞成，0名弃权，0名反对。

（二）审议通过《关于公司财务总监任免的议案》；

议案内容：公司原财务总监周敬伟先生向董事会提交了辞职申

请。经总经理提名，公司拟聘请陈钟波先生为财务总监，任职期限

与本届董事会剩余任期一致。周敬伟先生不再担任本公司财务总监

职务。陈钟波先生简历如下：

陈钟波：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，大学本科学历，经济学学士，会计师。任职经历：1992年7月至2003年2月，中化（深圳）实业有限公司会计、财务经理；2003年3月至2009年3月，深圳市吉盟首饰有限公司财务总监；2009

年4月至2012年4月，深圳市意大隆珠宝首饰有限公司副总经理；

2012年5月至2014年5月，佳安投资集团有限公司副总经理；

2014年6月至2016年4月，苏州国信集团（香港）有限公司总经

理。2016年4月起任深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司财务总监。

表决情况：5名董事赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司第一届董事会第七次会

议决议》。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2016年04月18日


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