公告日期：2016-04-07

证券代码：835350 证券简称：中金恒泰 主办券商：东北证券

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2015年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年04月29日9时30分

结束时间： 2016年04月29日11时30分

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月25日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请广东信达律师事务所律师杨洁、杨扬作为见证律师。

（七）会议地点：深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于2015年度报告及摘要的议案》；

（三）审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

(四) 审议《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

的议案》

（五）审议《关于2015年利润分配方案的议案》；

（六）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2016 年04月28日9:00-17:00。

（三）登记地点:公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：0755-25690699

传 真：0755-25690833

联系人：周化晴

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

（一）深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；

（二）深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2016年4月7日


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