公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-015

证券代码：835348 证券简称：明朝万达 主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王志海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共44人，持有表决权的股份总数141,388,162股，占公司有表决权股份总数的94.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



公司根据自身业务发展需要，为了有效降低运营成本，提升经营效能，更好地进行经营管理，进一步拓展优势竞争力，经公司慎重考虑，决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公



公告编号：2019-015

司批准的时间为准。



具体内容详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京明朝万达科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：



同意股数141,388,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



(2)批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；



(3)办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



授权期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数141,388,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-015

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议

股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护异议股东（指审议本次终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺，将由其共同/分别收购或协调第三方以公平合理的价格收购异议股东持有的公司股份，具体收购价格及方式以最终协商结果为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第二次临时股东大会股权登记日由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。……
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