公告日期：2019-01-02

公告编号：2019-003
证券代码：835348 证券简称：明朝万达 主办券商：中信建投
北京明朝万达科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年1月2日由第二届董事会第五次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月17日上午9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-003
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司经营范围变更并修改<公司章程>的议案》

为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围及修改《公司章程》中涉及经营范围的内容及条款。

具体内容详见公司于2019年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司经营范围变更并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年1月17日上午9:00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他


公告编号：2019-003
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区蓝靛厂25号1幢2层01-1室
邮政编码：100097
联系电话：010-82743939
传真：010-82743939-8021
联系人：黄劲松、刘英丽
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《北京明朝万达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。