公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-023

证券代码：835346 证券简称：赛普特 主办券商：中泰证券

广州市赛普特医药科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王威

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事邱霞辉、黄利民因在外地工作以通讯方式参与表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于选举王威继续为公司第二届董事会董事》议案





公告编号：2018-023

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王威先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王威先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举林穗珍继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名林穗珍女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。林穗珍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举邱霞辉继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名邱霞辉女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邱霞辉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。





公告编号：2018-023

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举廖卫中为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名廖卫中先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。廖卫中先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举刘伟威为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘伟威先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘伟威先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公……
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