公告日期：2018-05-09

证券代码：835346 证券简称：赛普特 主办券商：中泰证券



广州市赛普特医药科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月24日9:00



结束时间：2018年5月24日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场加视频方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司全体董事、监事和高级管理人员。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于<广州市赛普特医药科技股份有限公司股票发行方案>的议案》；



2、《关于修订〈广州市赛普特医药科技股份有限公司章程〉的议案》；



3、《关于<提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜>的议案》；



4、《关于<签署附生效条件的股份认购协议>的议案》；



5、《关于<广州市赛普特医药科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



(1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。



(2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。



(3）由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。



(4）由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。



(5）办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:



2018年5月24日上午08:00至9:00。



(三)登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：石海涛



电话：86-020-82258736



传真：86-020-82258736



地址：广州市黄埔区揽月路 3 号广州国际企业孵化器 G栋 414



室



邮政编码：510663



电子邮箱：shihaitao@cellprotek.com



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案应于会议召开前10日提交。



五、备查文件目录



《广州市赛普特医药科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



广州市赛普特医药科技股份有限公司



董事会



2018年5月9日




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