公告日期：2018-03-29

证券代码：430501 证券简称：超宇环保 主办券商：中泰证券



广州市赛普特医药科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月19日9:00



结束时间：2018年4月19日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司全体董事、监事和高级管理人员。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；



2、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；



3、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；



4、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；



5、《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；



6、《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；



7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年审计机构的议案》；



8、《关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



(1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。



(2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。



(3）由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。



(4）由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。



(5）办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:



2018年4月19日上午08:00至9:00。



(三)登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：石海涛



电话：86-020-82258736



传真：86-020-82258736



地址：广州市黄埔区揽月路 3 号广州国际企业孵化器 G栋 414



室



邮政编码：510663



电子邮箱：shihaitao@cellprotek.com



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案应于会议召开前10日提交。



五、备查文件目录



1、《广州市赛普特医药科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；



2、《广州市赛普特医药科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



广州市赛普特医药科技股份有限公司



董……
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