公告日期：2017-08-18

证券代码：835345 证券简称：泓升股份 主办券商：东海证券



北京泓升投资股份有限公司



关于补充预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是补充预计2017年度日常性关联交易



根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合北京泓升投资股份有限公司（以下简称“泓升 股份”或“公司”）2017年上半年度日常经营情况以及对下半年度经营的预计，对与日常经营相关的各项关联交易进行了重新评估，在原 先预计向关联方销售商品及提供劳务不超过4,099.00万元的基础上 再增加1,160.00万元，预计公司整体向关联方销售商品及提供劳务 不超过5,259.00万元。补充预计具体情况如下：



（1）向关联方销售



关联人 销售配合服务费 物业费 车位款



（万元） （万元） （万元）



重庆和泓投资有限公司 100.00 350.00



湖南和泓房地产开发有限公司 300.00 200.00



成都和泓房地产开发有限公司 150.00



贵州东海房地产开发有限公司 60.00



上述补充预计2017年度关联交易金额不超过1,160.00万元。



（二）关联方关系概述



和泓控股集团有限公司（以下简称“和泓控股”）系持有公司55%股份的控股股东，和泓置地集团有限公司（以下简称“和泓置地”）系持有公司45%股份的股东，且为和泓控股控股80%的子公司。重庆和泓投资有限公司、湖南和泓房地产开发有限公司、成都和泓房地产开发有限公司和贵州东海房地产开发有限公司系和泓置地集团有限公司实际控制的企业，故上述交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



根据《公司章程》规定，公司于2017年8月18日在公司会议



室召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充预计2017



年度日常性关联交易的议案》，刘江作为本议案的关联董事回避表决。



该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会进行审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



重庆和泓投资有限公司 重庆市江北区电 有限责任公司 温和



仪村 100号



湖南和泓房地产开发有 长沙市岳麓区梅



限公司 溪湖街道映日路 有限责任公司 柴璐璐



599号



成都和泓房地产开发有 成都市成华区建 有限责任公司 刘涛



限公司 设南路160号1栋



1层7号



贵州省贵阳市云



贵州东海房地产开发有 岩区省府路39号 有限责任公司 杨兵



限公司 (贵山城市花



园)C—D—14号



（二）关联关系



和泓控股集团有限公司（以下简称“和泓控股”）系持有公司55%股份的控股股东，和泓置地集团有限公司（以下简称“和泓置地”）系持有公司45%股份的股东，且为和泓控股控股80%的子公司。重庆和泓投资有限公司、湖南和泓房地产开发有限公司、成都和泓房地产开发有限公司和贵州东海房地产开发有限公司……
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