公告日期：2017-04-05

证券代码：835335 证券简称：盈亿股份 主办券商：招商证券



浙江盈亿机械股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月26日10时00分



结束时间：2017年4月26日11时30分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的见证律师。



（七）会议地点：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



（二）审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



（三）审议《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



（四）审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



（五）审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度财务预算情况予以汇报。



（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



（七）审议《公司2016年度利润分配方案》；



议案主要内容：根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2017]1453号审计报告，截至2016年12月31日，公司累计可供股东分配的未分配利润为 3,297,960.87元，资本公积为308,862.80元，盈余公积为213,263.54元。



根据有关法规及《公司章程》规定，由于公司处于快速发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司2016年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。



（八）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》;



根据浙江盈亿机械股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计2017年度日常性关联交易情况，如下：



1、金荣伟、石英霞为公司银行贷款担保，预计金额3,000万元，



关联关系：实际控制人。



2、嵊州市金家红木家私厂向本公司租赁房屋建筑物，预计金额20万元，关联关系：受实际控制人关系密切的家庭成员控制。



（九）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2017年



度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》。



议案主要内容：在2017年度财务预算范围内，基于生产经营需



要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过4,000万元……
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