公告日期:2024-06-06
公告编号:2024-016
证券代码:835335 证券简称:盈亿股份 主办券商:湘财证券
浙江盈亿机械股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 27 日以电话、书面方式
发出
5.会议主持人:金荣伟
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<关于公司对外投资设立境外全资子公司>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-016
根据公司业务发展规划,为提升公司业务拓展能力,优化公司战略布局,公司拟对外投资设立境外全资子公司海防盈亿机械有限公司(暂名),注册地址为越南海防市,注册资本为 79 万美元,拟设立公司的名称、注册地址、注册资本等以最终核准登记为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江盈亿机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
浙江盈亿机械股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日
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