公告日期：2021-04-22

证券代码：835335 证券简称：盈亿股份 主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 10 时 00 分。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。





股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 835335 盈亿股份 2021 年 5 月 10 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所张立灏、徐逍影律师。

（七）会议地点



嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》



具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告及年度报告摘要》。



（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（七）审议《公司 2020 年度利润分配方案》



根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度《审计报告》，截至

2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的未分配利润为 6,596,919.19 元，

资本公积为 4,120,183.56 元，盈余公积为 581,693.76 元。



根据有关法规及《公司章程》规定，由于公司处于快速发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2020 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》



根据浙江盈亿机械股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：



关联方 事项内容 预计金额 关联关系



（万元）



金荣伟、石英霞 本公司作为被担保方 4,000 实际控制人



石英霞 关联方向本公司拆入资金 1,000 实际控制人





嵊州市白云纸业 ……
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