公告日期：2018-03-27

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：太平洋证券



北京帕克国际工程咨询股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议通知时间及方式：2018年03月16日,书面通知



会议召开时间：2018年03月26日



会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：现场



会议召集人：公司监事会主席



会议主持人：杨玉华



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



本次会议应到监事3人，实到监事（包括委托出席的监事人数）



3人，会议由杨玉华主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公



司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案：



(一)审议通过了《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》，



并将提请股东大会审议：



1、议案内容：2017年度监事会工作报告



2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。



(二)审议通过了《关于审议2017年度财务决算报告的议案》，并



将提请股东大会审议：



1、议案内容：2017年度财务决算报告



2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。



(三)审议通过了《关于审议2018年度财务预算方案的议案》，并



将提请股东大会审议：



1、议案内容：2018年度财务预算方案



2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。



(四)审议通过了《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司2017年年度报告和年报摘要的议案》，并将提请股东大会审议：



1、议案内容：北京帕克国际工程咨询股份有限公司2017年年度



报告和年报摘要



2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。



(五)审议通过了《关于审议2017年度审计报告的议案》，并将提



请股东大会审议：



1、议案内容：《北京帕克国际工程咨询股份有限公司2017年度



审计报告》（瑞华审字【2018】01690024号）



2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。



(六)审议通过了《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司2017年度利润分配的议案》，并将提请股东大会审议：



1、议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：瑞华审字【2018】01690024号），2017年度母公司实现净利润26,584,031.26元，截至2017年12月31日，母公司未分配利润余额为24,051,628.17元。



利润分配方案内容：



拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.86元（含税），共计派发现金股利6,019,999.66 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。……
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