公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-029

证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 14 日审议通过《关于提请召
开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,并于 2022 年 12 月 16 日向全体股
东发布通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 10:00。

预计会期：0.5 天


公告编号：2022-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835316 极众智能 2022 年 12 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方 2023 年向公司提供借款的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。
（二）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晓宁、江猛、刘静。
（三）审议《关于公司 2023 年向关联方出租房屋的议案》


公告编号：2022-029

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晓宁、江猛、刘静。
（四）审议《关于公司 2023 年度向银行申请授信或贷款额度的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人……
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