公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-014



证券代码：835308 证券简称：聚珖科技 主办券商：光大证券



浙江聚珖科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



浙江聚珖科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017



年8月24日下午2点在公司会议室召开，会议通知于2017年8月14日以直接



送达方式送达给各位监事。会议由公司监事会主席陈莲英主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



本次监事会以记名投票方式审议并通过了以下议案：



1、审议通过《2017年半年度报告的议案》



议案内容：与会监事认真审核了公司《2017年半年度报告》，并发表审核意



见如下：



（1）《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公



司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统



的各项规定，未发现《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情



况，《2017年半年度报告》真实、客观地反映了公司2017年半年度的经营管理



和财务状况；



公告编号：2017-014



（3）提出本意见前，未发现参与《2017年半年度报告》的编制和审议的人



员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人



数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。该议案无需提交公司股东大会审议。



回避表决情况：不涉及回避表决。



三、备查文件



1、《浙江聚珖科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；



2、《浙江聚珖科技股份有限公司2017年半年度报告》。



特此公告



浙江聚珖科技股份有限公司



监事会



2017年8月25日




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