公告日期：2020-11-11

公告编号： 2020-034证券代码： 835304 证券简称： 麦克传感 主办券商： 西部证券

麦克传感器股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开基本情况（一） 股东大会届次本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。（二） 召集人本次股东大会的召集人为董事会。本次股东大会的召集人为董事会。（三） 会议召开的合法性、合规性经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四） 会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开。本次会议采用现场投票方式召开。（五） 会议召开日期和时间1、现场会议召开时间： 2020 年 11 月 27 日 9： 30。现场会议召开时间： 2020 年 11 月 27 日上午 9： 30

公告编号： 2020-034（六） 出席对象1. 股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日普通股 835304 麦克传感 2020 年 11 月 23日2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3. 本公司聘请的北京金城同达（西安） 律师事务所张宏远、 王嘉欣律师。（七） 会议地点陕西省宝鸡市英达路 18 号麦克传感器股份有限公司会议室二、 会议审议事项（一） 审议《 关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》为配合公司经营发展要求及战略规划，经审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。（二） 审议《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参

公告编号： 2020-034加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。详情见公司于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2020-032）。（三） 审议《 关于授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：（ 1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（ 2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（ 3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。（四） 审议《 关于 2020 年半年度权益分派的预案》具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2020 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号： 2020-033）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号： 2020-034三、 会议登记方法（一） 登记方式1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代……
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