公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-023



证券代码：835304 证券简称：麦克传感 主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：宝鸡市高新开发区英达路 18 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩家乐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数42,039,360 股，占公司有表决权股份总数的 93.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

高级管理人员列席会议。





公告编号：2020-023



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容



详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《麦克传感器股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.表决结果



同意股份数为 42,039,360 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；

反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容



详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.表决结果



同意股份数为 42,039,360 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；

反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容



详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《麦克传感器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2.表决结果





公告编号：2020-023



同意股份数为 42,039,360 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；

反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容



详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《麦克传感器股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.表决结果



同意股份数为 42,039,360 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；

反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0股，占出席本次会议股东有表决权股数的 ……
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