公告日期：2020-05-07

证券代码：835304 证券简称：麦克传感 主办券商：西部证

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麦克传感器股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 1 日



2.会议召开地点：宝鸡市高新开发区英达路 18 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩家乐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数42,039,360 股，占公司有表决权股份总数的 93.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；



高级管理人员列席会议，北京金诚同达（西安）律师事务所的张宏远、王嘉欣列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公司 2019 年度

董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 42,039,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过了《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公司 2019 年度

监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 42,039,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过了《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：



经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，结合公司 2019 年度的主

要经营情况，拟定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：





同意股数 42,039,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过了《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：



详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 41,579,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.91%；反

对股数 459,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.09%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 42,039,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大……
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