公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-019

证券代码：835304 证券简称：麦克传感 主办券商：西部证券
麦克传感器股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日上午 9:30。

现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日上午 9：30


公告编号：2020-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835304 麦克传感 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
麦克传感器股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

议案内容详见2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司监事会议事规则》（公告

公告编号：2020-019

编号：2020-017）。
（四）审议《关于修订<信息披露管理制度>议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代 表机构股东出席本次会议的，应出示本人身……
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