公告日期：2020-04-30

证券代码：835304 证券简称：麦克传感 主办券商：西部证券
麦克传感器股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于
修改<董事会议事规则>的议案》。

议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

麦克传感器股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范麦克传感器股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二章 董事会组成及职权

第一节 董事会及其职权

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、提供财务资助、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）聘任或者解聘公司董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见
向股东大会作出说明。

第六条 公司董事会应确保公司治理机制合法、合理且给所有的股东提供了
合适的保护和平等权利，公司董事会应对公司的治理结构的合理、有效等情况进行讨论、评估。

第七条 董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、提供财务资助、委托理财、关联交易等事项，有权对以下事项进行审议：


（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 10%的事项；

（二）审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以上的事项；

（三）审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上的事项；

（四）审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上的事项。

（五）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易（除提供担保外）；

（六）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；

（七）公司对外担保事项（含对子公司担保）。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第二节 董事长

第八条 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和
罢免。

第九条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最……
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