公告日期：2020-04-10

证券代码：835304 证券简称：麦克传感 主办券商：西部证券
麦克传感器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…（十三）审议公司在一 法行使下列职权：…（十三）审议批准本章年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 程第四十五条规定的重大交易事项；

经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准本章程第四十六条规定的
（十四）审议交易的成交金额（包括承担的 提供财务资助事项；
债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 （十五）审议公司与关联方发生的成交金额
30%以上的事项； （提供担保除外）占公司最近一期经审计总
（十五）审议交易标的（如股权）在最近一 资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者
个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交会计年度经审计营业收入的 30%以上的事 易）；

项； （十六）审议股权激励计划；

（十六）审议交易产生的利润占公司最近一 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或个会计年度经审计净利润的 30%以上的事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项； 项。

（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值
计算。
第四十四条 公司下列重大担保行为，须经股 第四十四条 公司下列重大担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 净资产 10%的担保；

的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 供的任何担保；

担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 供的担保；

供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
产 5%的担保； 担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）为股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 担保。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提
供担保的，控股股东、实际控制人及其关联
方应当提供反担保。

增加第四十五条 第四十五条 公司下列重大交易事项（提供担
保除外）须经股东大会审议通过：

（一）公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
……
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