公告日期：2019-05-07

麦克传感器股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月3日

2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新开发区英达路18号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩家乐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《麦克传感器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告》，本次会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其它必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共44人，持有表决权的股份总数43,156,770股，占公司有表决权股份总数的95.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》

1.议案内容：



内容详见于2019年4月12日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)

2019-003）

2.议案表决结果：



同意股数43,156,770股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2018年监事会工作报告》

1.议案内容：



内容详见于2019年4月12日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《麦克传感器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：



同意股数43,156,770股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



内容详见于2019年4月12日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：



同意股数43,156,770股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



内容详见于2019年4月12日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《麦克传感器股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：



同意股数40,718,185股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.35%；反对股数988,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.29%；弃权股数1,449,633股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.36%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



内容详见于2019年4月12日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《麦克传感器股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《麦克传感器股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：



同意股数43,156,770股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项



1.议案内容：



内容详见于2019年4月12日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《麦克传感器股份有限……
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