公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-039

证券代码：835303 证券简称：昆腾微 主办券商：联讯证券

昆腾微电子股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长JINGCAO

6.会议列席人员：监事会成员及信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》第一章第七条修改为：总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-039

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提议召开公司2018年第三次临时股东大会；公司定于2018年12月29日召开公司2018年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2018年第三次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第十五次会议决议》



昆腾微电子股份有限公司

董事会

2018年12月13日


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