公告日期：2017-10-09

昆腾微电子股份有限公司 公告编号：2017-031



证券代码：835303 证券简称：昆腾微 主办券商：联讯证券



昆腾微电子股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议通知时间及方式：2017年09月25日,电话通知



会议召开时间：2017年10月01日



会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：现场



会议召集人： 公司董事长JINGCAO



会议主持人： 公司董事长JINGCAO



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）



5人。会议由公司董事长JINGCAO主持，监事会成员、公司高管及



信息披露负责人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



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二、议案审议情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：



(一)审议通过了《关于提名刘忠志为公司董事候选人的议案》，并将提请股东大会审议：



1、议案内容：董事HAIQING LIN因个人原因辞职，导致董事



会人数低于法定人数，提名刘忠志为董事候选人。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。



(二)审议通过了《关于聘任JINGCAO为公司总经理的议案》：



1、议案内容：原总经理 HAIQING LING 因个人原因辞职，聘



任JINGCAO为公司总经理



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。



(三)审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》：



1、议案内容：公司董事会提议于2017年10月25日召开公司



2017年第二次临时股东大会。详见公司于2017年10月9日在全国



中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司2017年第二次



临时股东大会通知公告（编号：2017-032）。



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2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。



(四)审议通过了《关于聘任齐建云为财务负责人的议案》：



1、议案内容：因原财务负责人HAIQINGLIN因个人原因辞职，



聘任齐建云为公司财务负责人



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。



三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《昆腾微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



昆腾微电子股份有限公司



董事会
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