公告日期：2017-04-20

证券代码：835301 证券简称：银色坐标 主办券商：江海证券



北京银色坐标生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月20日



2、会议召开地点：北京市丰台区星火路1号17CDE（园区）公



司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王建新先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》。



1、议案表决结果



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》。



1、议案表决结果



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》。



1、议案表决结果



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。



(四)审议通过《关于<公司2017年度财务预算方案>的议案》。



1、议案表决结果



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。



（五）审议通过《关于<公司2016年度审计报告>的议案》。



1、议案表决结果



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。



（六）审议通过《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转



让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-014）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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