公告日期：2024-07-10

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南正旭科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法合规有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议现场设在河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835290 正旭科技 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<选举孙尚松先生为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，选举现任董事孙尚松先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

孙尚松先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。（二）审议《关于<选举邱福浩先生为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，选举现任董事邱福浩先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

邱福浩先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
（三）审议《关于<选举任聪女士为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，选举现任董事任聪女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

任聪女士为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。（四）审议《关于<选举李川川先生为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，选举现任董事李川川先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

李川川先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。（五）审议《关于<选举张鸣蕾女士为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，选举现任董事张鸣蕾女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会……
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