公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-006

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司机加二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙尚松
6. 会议列席人员：公司监事成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南正旭科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》
1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司

公告编号：2024-006

向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，股票已于 2024 年 02 月 08 日起
停牌，原定复牌时间不晚于 2024 年 03 月 07 日。停牌期间，公司有关各方正
积极推进本次重大资产重组的相关工作。因公司筹划的重大资产重组事项相关工作尚在进行中，无法在停牌期限届满前完成披露重组预案或重组报告书。

公司现申请将最晚复牌时间延期至 2024 年 04 月 03 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南正旭科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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