公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-014

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司机加二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长孙尚松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议合法、合规、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数44,332,955 股，占公司有表决权股份总数的 96.1671%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-014

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

（1）河南正旭科技股份有限公司《2022 年年度报告》；

（2）河南正旭科技股份有限公司《2022 年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,332,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。议案通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

总结河南正旭科技股份有限公司董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,332,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。议案通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-014

总结河南正旭科技股份有限公司监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,332,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。议案通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算情况报告>的议案》
1.议案内容：

报告 2022 年度河南正旭科技股份有限公司财务决算与审计情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,332,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。议案通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算情况报告>的议案》
1.议案内容：

报告河南正旭科技股份有限公司 2023 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,332,955 股，占本次……
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