公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-008

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第七次会议审议，同意于 2023
年 05 月 09 日召开公司 2022 年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会场设在公司机加二楼会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835290 正旭科技 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成律师事务所见证律师
（七）会议地点

河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

1、河南正旭科技股份有限公司《2022 年度报告》，

2、河南正旭科技股份有限公司《2022 年度报告摘要》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

总结汇报河南正旭科技股份有限公司 2022 年度公司董事会工作情况的报告（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

总结汇报河南正旭科技股份有限公司 2022 年度公司监事会工作情况的报告

公告编号：2023-008

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

同意公司财务总监所作的《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

同意公司财务总监所作的《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合公司实际运行情况，公司拟定2022 年度将不进行现金红利分派，不配送红股，也不实施公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东:

1）自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；

2）自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东：

1）单位股东的法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身……
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