公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-028



证券代码：835289 证券简称：三力新材 主办券商：招商证券



青岛三力本诺新材料股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



青岛三力本诺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2017年9月15日以邮件方式送达。本次董事会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王晓光先生召集并主持，与会董事认真审议，形成各项决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事审议，会议以现场投票表决方式审议通过以下决议：1、《关于审议签署<股票发行认购协议书补充协议>的议案》 对于本次股票发行，2017年5月5日公司已与各发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议书》（以下简称“原协议”），现同意就原协议“第三条 股份回购”条款签署补充协议。



议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。关



联董事王晓光、位立、丁峰、李健回避表决。



公告编号：2017-028



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《青岛三力本诺新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



青岛三力本诺新材料股份有限公司



董事会



2017年9月28日




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