公告日期：2018-05-11

公告编号：2018-014



证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：中原证券



成都鹏业软件股份有限公司



对外投资的公告（对全资子公司增资）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



公司拟将全资子公司深圳鹏业软件有限公司注册资本增加到人民币5,000,000.00元，即深圳鹏业软件有限公司新增注册资本人民币4,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币4,000,000.00元。(二)审议和表决情况



公司于2018年5月11日召开第四届董事会第十一次会议，以



5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司深



圳鹏业软件有限公司增资的议案》。按照《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会权限，且不构成关联交易，无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



需报当地工商管理部门办理注册登记手续。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明：



公告编号：2018-014



本次对外投资出资为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：深圳鹏业软件有限公司



注册地： 深圳市福田区沙头街道车公庙天祥大厦9A1-63



经营范围：计算机软、硬件开发、销售；计算机系统集成、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



成都鹏业软件股份有限



人民币 5,000,000.00 100.00%



公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



根据公司经营发展需要，通过对全资子公司深圳鹏业软件有限公司增资，充实其资本实力，为其业务拓展提供支持。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从公司未来战略和长期发展规划做出的慎重决策，合法合规，有利于提升公司整体实力，但也存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立 公告编号：2018-014



和运行，积极防范和有效应对上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资符合公司发展战略和经营方向，可提升公司综合能力，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极的影响。



四、备查文件目录



《成都鹏业软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》成都鹏业软件股份有限公司



董事会



2018年5月11日




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