公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-023

证券代码：835282 证券简称：梅珑体育 主办券商：东北证券
北京梅珑体育文化股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日，以电话
和书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长王梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于北京梅珑体育文化股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》；
1. 议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的相关要求，对《2019 年半年度报告》进行审议。

经审议，董事会认为：公司《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；公司半年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京梅珑体育文化股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-023

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；1.议案内容：

截止至 2019 年 6 月 30 日，公司累计亏损-10,510,031.11 元，公
司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于
2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公告编号：2019-023

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议在本次董事会审议通过并需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京梅珑体育文化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
北京梅珑体育文化股份有限公司
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