公告日期：2019-04-09

北京奇良海德印刷股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱国良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数37,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占

数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见《北京奇良海德印刷股份有限公司2018年年度报告》、《北京奇良海德印刷股份有限公司2018年年度报告摘要》，公司于2019年3月20日披露通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）进行了披露，公告编号分别为：2019-003、2019-004。2.议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

股东大会对《公司2018年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：



本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

股东大会对《公司2019年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《北京奇良海德印刷股份有限公司2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《北京奇良海德印刷股份有限公司审计报告（信会师报字【2019】第ZA10397号）》。

2.议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》公司已于2019年3月20日通过全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行披露，公告编号：2019-006。



同意股数21,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,朱国武为今日卓为股东，朱国良与朱国武为兄弟关系，二人需回避表决。
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