公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-035
证券代码：835275 证券简称：奇良海德 主办券商：太平洋证券
北京奇良海德印刷股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月22日
2.会议召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱国良先生
6.会议列席人员：董事会秘书王立楠女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易》的议案
1.议案内容：
西安奇良海德印刷有限公司（以下简称“西安奇良”）系公司控股子公司，为了

公告编号：2018-035
进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效率，根据公司战略规划，公司拟将持有的西安奇良60%的股权协议转让。具体内容详见11月22日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-036）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本案涉及关联交易事项，但无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司将于2018年12月7日召开2018年第五次临时股东大会审议《关于出售资产暨关联交易》的议案。具体内容详见11月22日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第二届董事会第三次会议决议

北京奇良海德印刷股份有限公司
董事会

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