公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-032

证券代码：835275 证券简称：奇良海德 主办券商：太平洋证券

北京奇良海德印刷股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日，书面通

知

5.会议主持人：监事会主席崔雁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-032

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名于新为第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：



鉴于本公司监事朱有根先生，因个人原因提出辞职申请，请求辞去公司监事会监事一职。



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了维护公司的正常运营，完善公司治理结构，加强风险控制管理，现由监事会提名于新，与监事会主席崔雁、职工代表监事韩洪彦，股东代表监事侯育英共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



1、第二届监事会第二次会议记录；



2、第二届监事会第二次会议决议；



北京奇良海德印刷股份有限公司

监事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。