公告日期：2018-09-14

证券代码：835275 证券简称：奇良海德 主办券商：太平洋证券
北京奇良海德印刷股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年8月28日审议并通过：

提名朱国良、王海英、柏琦、王智波、肖荣、周世俊为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由朱国良主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。且已于2018年9月12日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况


董事朱国良持有公司股份14,100,000股，占公司股本的37.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事王海英持有公司股份10,575,000股，占公司股本的28.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事柏琦持有公司股份10,575,000股，占公司股本的28.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事王智波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周世俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历
本次任命的董事均为连任，故不适用。
二、 董事长换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举朱国良为公司董事长，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由朱国良主持。


本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是否
（二） 换届后董监高人员情况

董事长朱国良持有公司股份14,100,000股，占公司股本的37.60%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历
本次任命的董事长为连任，故不适用。
三、 监事换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年8月28日审议并通过：

提名侯育英、朱有根为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事4人。会议由崔雁主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。且已于2018年9月12日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

监事侯育英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


监事朱有根持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历
本次任命的监事均为连任，故不适用。
四、 职工代表监事换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举崔雁、韩洪彦为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人。会议由崔雁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

职工代表监事崔雁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事韩洪彦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历


本次任命的监事均为连任，故不适用。
五、 监事会主席换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举崔雁为公司监事会主席，任职期限3年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面提出方式通知全体监事，实际到会监事4人。会议由崔雁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次……
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