公告日期：2017-10-24

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司20 17年第三次临

时股东大会会议于2017年10月24日审议并通过：

公司原监事刘振俊先生因个人原因，申请辞去监事职务。公司拟

任命朱有根先生、侯育英女士为公司第一届监事会监事，任期自本监

事会会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，并于20 17年

10月13日以公告形式发出延期召开2017年第三次临时股东大会的

通知。本次大会实际到会股东4人。到会人持有公司股份30，000，000

股，占股份总数的100. 00%，会议由朱国良先生主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）被任命监事人员情况

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