公告日期：2017-08-18

奇良海德:高级管理人员变动公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

次会议于2017年8月18日审议并通过：

公司原董事会秘书柏琦先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职

务。公司拟任命王立楠女士为董事会秘书职务，任期自本董事会会议

审议通过之曰起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会

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