公告日期：2016-03-21

公告编号：2016-009

证券代码：835274 证券简称：同是科技 主办券商：国泰君安

上海同是科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海同是科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年3月21日上午在公司会议室采取现场方式召开。会议由监事会主席管蓓蓉主持，本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席并表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

议案详情请参见公司同日公告的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》，该议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

该议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司2015年度利润分配方案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2016）

公告编号：2016-009

第0832号《审计报告》，2015年度公司实现净利润7,541,665.33元，按2015年5月31日以后公司实现净利润的10%提取法定盈余公积244,291.88元，加上年初结转未分配利润-3,607,063.53元，转作资本2,089,025.02元，已分配普通股股利1,000,000.00元，截止至2015年12月31日，公司可供分配利润为601,284.90元。结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司2015年度拟不进行利润分配。

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。该议案尚需经公

司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2015年度财务决算报告》

该议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《公司2016年度财务预算报告》

该议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》上海同是科技股份有限公司

监事会

2016年3月21日


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