公告日期：2017-07-14

证券代码：835273 证券简称：创兴智能 主办券商：浙商证券



杭州创兴云智能设备科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月3日



2.会议召开地点：杭州市经济技术开发区10号大街9号公司会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：梁景波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，



持有表决权的股份 27,917,000 股，占公司股份总数的 93.59%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于梁景波辞去董事长的议案》



1.议案内容



梁景波先生因个人原因申请辞去董事长职务。



2.议案表决结果：



议案表决结果： 同意股数 27,917,000 股，占本次股东大会有



表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决



权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于陈长泉辞去董事的议案》



1.议案内容



陈长泉先生因个人原因申请辞去董事职务。



2.议案表决结果：



议案表决结果： 同意股数 27,917,000 股，占本次股东大会有



表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《关于选举高柳为公司第一届董事会成员的议案》



1.议案内容



因梁景波先生和陈长泉先生的辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常运作,公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选高柳先生为新任董事。



2.议案表决结果：



议案表决结果： 同意股数 27,917,000 股，占本次股东大会有



表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(四)审议通过《关于选举何煜霞为公司第一届董事会成员的议案》



1.议案内容



因梁景波先生和陈长泉先生的辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常运作,公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选何煜霞为新任董事。



2.议案表决结果：



议案表决结果： 同意股数 27,917,000 股，占本次股东大会有



表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(五)审议通过《关于注销东台创云智能纺织机械有限公司的议案》



1.议案内容



公司为了优化产业布局，降低运营成本，根据自身发展需要，决定注销此全资子公司。



2.议案表决结果：



议案表决结果： 同意股数 27,917,000 股，占本次股东大会有



表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



三、备查文件目录



《杭州创……
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