公告日期：2017-07-05

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 股票发行方案



证券代码：835273 证券简称：创兴智能 主办券商：浙商证券



杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 （住所：杭州经济技术开发区10号大街9号6幢一层）



股票发行方案



主办券商



（杭州市杭大路1号）



二零一七年七月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



三、非现金资产的基本信息......10



四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10



五、其他需要披露的信息......11



六、本次股票发行相关中介机构信息......11



七、公司全体董事、监事及高级管理人员声明......14



一、公司基本信息



公司名称：杭州创兴云智能设备科技股份有限公司



证券简称：创兴智能



证券代码：835273



法定代表人：楼杭



信息披露事务负责人：何煜霞



办公地址：杭州市经济技术开发区10号大街9号电力设备总厂内



电话：0571-56071598



传真：0571-56071594



邮箱：842059398@qq.com



二、发行计划



（一）发行目的



为保持创兴智能业务规模持续增长，加大市场开拓力度，本次利用募集资金补充创兴智能流动资金，以利于优化创兴智能财务结构、提高创兴智能盈利水平和抗风险能力。



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排



1、发行对象



本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者。本次发行新增股东合计不超过35名。



如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。



2、在册股东的优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。



公司股权登记日（即审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日）在册股东享有优先认购权。在册股东如行使优先认购权，应在召开2017年度第二次临时股东大会前，将参与认购本次股票发行的意向函提交至公司，逾期视为放弃行使优先认购权。



（三）发行价格及定价方法



本次股票发行价格为每股人民币2.60元。



截至2016年12月31 日，公司总股本为 29,828,000股，归属于挂牌公司股东



的每股净资产为 1.95 元/股。本次定向发行价格综合参考了创兴智能所处行业、



成长性、每股净资产、股份流动性等多种因素后确定。



（四）发行数量及金额



1、发行的股票种类为人民币普通股；



2、本次拟发行数量不超过1,538.46万股（含1538.46万股），募集资金金额不超过人民币4,000万元（含人民币4,000万元）。



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响



创兴智能自挂牌至今，未实施过分红派息及转增股本。



创兴智能在通过本次股票发行的董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。