公告日期：2017-05-17

证券代码：835273 证券简称：创兴智能 主办券商：浙商证券



杭州创兴云智能设备科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：梁景波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定会议出席情况



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份29,517,000股，占公司股份总数的98.96%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容



根据法律、规和公司章程的定，由董事长代表董事会汇报2016



年年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数29,517,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二）审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容



根据法律、规和公司章程的定，由监事会主席代表监事会汇报2016年年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数29,517,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（三）审议通过《2016年年度财务决算报告》的议案



1.议案内容



2016 年度，公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠



实勤勉，执行公司年度经营战略，较好的完成了全年生产经营任务。



2.议案表决结果：



同意股数29,517,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（四） 审议通过《2017年度财务预算报告》的议案



1.议案内容



根据2017年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数



据和经营目标，形成了《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数29,517,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（五） 审议通过《公司2016年年度报告及摘要》的议案



1.议案内容



详见于2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台



上披露的公司《2016年年度报告》（公告编号：2017-006）及其《2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。



2.议案表决结果：



同意股数29,517,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（六） 审议通过《募集资金使用专项报告》的议案



1.议案内容



详见于2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台



上披露的公司《募集资金使……
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