公告日期：2017-08-14

公告编号： 2017-040

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证券代码： 835268 证券简称： 客如云 主办券商： 中信建投

客如云科技(北京)股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 4 日上午 10:00

结束时间： 2017 年 9 月 4 日上午 11:30

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-040

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 31 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 北京市东城区新中西街 2 号楼新中大厦 8 层 8E 室。

二、 会议审议事项

（一）《 关于修订<客如云科技（北京）股份有限公司股权激励计

划方案（草案） >的议案》；

（二）《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡； 2、由代理人代表个人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔

签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证； 3、由法定代表人代表

法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明

书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持

股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本

人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭

证。

公告编号： 2017-040

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（二） 登记时间: 2017 年 9 月 4 日上午 9:40

（三） 登记地点

北京市东城区新中西街 2 号楼新中大厦 8 层 8E 室

四、 其他

（一） 会议联系方式

本次会议联系人：王艳艳

联系方式： 18801231619

（二） 会议费用： 无需支付费用,与会股东沟通、食宿等费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、 备查文件目录

（一）《客如云科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十次

会议决议》。

客如云科技(北京)股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日


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