公告日期：2018-07-16

证券代码：835263 证券简称：威鑫农科 主办券商：财通证券
云南威鑫农业科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与辽宁金和福农业科技股份有限公司、李正刚、徐云共同出资设立参股公司云南金鑫环保能源科技股份有限公司，注册地为昆明市五华区高新技术开发区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,600,000.00元，占注册资本的36.00%，辽宁金和福农业科技股份有限公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35.0%；李正刚出资人民币1,900,000.00元，占注册资本的19.00%；徐云出资人民币1,000,000.00元,占注册资本的10.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司经审计的2017年度合并财务报表期末资产总额为104,270,297.33
元,2017年度合并财务报表期末净资产额为66,187,872.32元,本次对外投资占公司经审计的2017年度合并财务报表期末净资产额的5.44%，本次对外投资不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2018年7月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》。议案表决结果：同意5票,反对0票，弃权票数0票；此议案无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经过当地工商行政管理部门办理登记手续，相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资涉及进入与主营业务相关的新领域，主要为生物炭开发利用技术、农林废弃物环保开发利用技术、碳气联产一体化、烟草废弃物环保开发利用、烟叶及农作物烘烤技术。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一）法人及其他经济组织

名称：辽宁金和福农业科技股份有限公司

住所：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇

注册地址：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县洋河镇

企业类型：股份有限公司

法定代表人：刘金

实际控制人：刘金

主营业务：复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经
营；有机肥料生产、销售；生物炭生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售；经营货物及技术进出口；机械设备制造。

注册资本：22,476,600.00元

关联关系：与本公司不存在关联关系

（二）自然人1

姓名：李正刚

住所：云南省昆明市盘龙区穿金路云南映象55栋3单元

关联关系（如适用）：与本公司不存在关联关系
（三）自然人2

姓名：徐云

住所：云南省昆明市五华区白云路765号6栋

关联关系：与本公司不存在关联关系
三、 投资标的基本情况
（一）设立股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。2、投资标的基本情况
名称：云南金鑫环保能源科技股份有限公司
注册地：昆明市高新区创业服务中心
经营范围：生物炭开发利用技术、农林废弃物环保开发利用技术、碳气联产一体化、烟草废弃物环保开发利用、烟叶及农作物烘烤技术。
以上内容以工商部门核准为准。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 投资额（元） 出资方式 认缴/实缴 持股比例

云南威鑫农业科技 3,600,000.00 现金 认缴 36.00%

股份有限公司


辽宁金和福农业科 3,500,000.00 现金 认缴 35.00%

技股份有限公司

李正刚 1,900,000.00 现金 认缴 19.00%

徐云 1,000,000.00 现金 认缴 10.00%

四、 对外投资协议的主要内容

公司目前尚未签署协议，拟签订的投资协议主要条款：

1、各方拟合作投资设立公司，注册资本为人民币1000万元；

2、各方于2……
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